公告日期：2025-08-13

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-032
巨轮智能装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会原定任期为
2022 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 29 日。根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟提前进
行董事会换届选举。2025 年 8 月 12 日，公司召开第八届董事会第十九次会议审
议通过《关于公司董事会提前换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会提前换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》。现将相关情况说明如下：

一、董事会组成及候选人提名情况

公司第九届董事会拟由 7 名董事组成，包括非独立董事 3 名、独立董事 3
名、职工代表董事 1 名。经董事会审议，同意提名以下人员为董事候选人：

1、非独立董事候选人：吴友武先生、姚宁先生、吴晓冬先生；

2、独立董事候选人：杨敏兰先生、张宪民先生、黄家耀先生。其中，杨敏兰先生为会计专业人士。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

各位董事候选人个人履历详见附件。

独立董事候选人杨敏兰先生、张宪民先生、黄家耀先生已经取得了独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。同时，《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》已同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述董事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本次选举将对非独立董事与独立董事分开进行，采用累积投票制逐项表决。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事曾旭钊先生，共同组成公司第九届董事会。任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起，任期二年。

本次提名的董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。其中，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，且不存在连任本公司独立董事超过六年的情形；公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定认真履行董事义务和职责。

三、备查文件：

1、公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二〇二五年八月十三日

附件：

巨轮智能装备股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、吴友武，男，65 岁，大学本科，机械工程师，曾任深圳市特力集团海外部副总经理，深圳市特力（集团）股份董事会决策咨询委员会委员、深圳特力（金边）发展有限公司法定代表人、总经理；现任公司第八届董事会董事、物流中心总经理 ，巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司法定代表人。

截至公告日，吴友武先生未持有公司股份。吴友武先生与持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。吴友武先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。吴友武先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

2、姚宁，男，53 岁，大学本科，高级工程师，取得多项国家发明专利授权和国家实用新型专利授权，参加《橡胶工业手册》中的硫化机……
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