公告日期：2025-08-13

巨轮智能装备股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺

提名人巨轮智能装备股份有限公司董事会现就提名张宪
民为巨轮智能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为巨轮智能装备股
份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事
候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历
、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良
记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明
并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过巨轮智能装备股份有限公司第八
届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百
七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理

办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格
和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相
关培训证明材料（如有）。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国
公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关
于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、
基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部
《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意
见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教
育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的
相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证
券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管
理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机
构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规
定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、
监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董
事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等
对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟
悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券
交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财
务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注
册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级
职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面
高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上
全职工作经验。

□ 是 □ 否 ……
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