公告日期：2025-08-13

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-030
巨轮智能装备股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第八届董事会第十九次会议的会议通知于 2025 年 8 月 1 日以书面、
电子邮件的方式通知全体董事、监事。

2、本次会议于 2025 年 8 月 12 日上午 9:30 在公司办公楼一楼视听会议室召
开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、
李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生、曾旭钊先生亲自出席会议；独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生采用传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生和刘建强先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

公司第八届董事会原定任期为 2022 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 29 日。根
据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟提前进行董事会换届选举，选举产生公司第九届董事会董事。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名吴友武先生、姚宁先生、吴晓冬先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、同意9票，反对0票，弃权0票, 同意提名吴友武先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

2、同意9票，反对0票，弃权0票, 同意提名姚宁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

3、同意9票，反对0票，弃权0票, 同意提名吴晓冬先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐个表决。

(二)审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提名的议案》；

公司第八届董事会原定任期为2022年12月30日至2025年12月29日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟提前进行董事会换届选举，选举产生公司第九届董事会董事。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名杨敏兰先生、张宪民先生、黄家耀先生作为公司第九届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、同意9票，反对0票，弃权0票, 同意提名杨敏兰先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

2、同意9票，反对0票，弃权0票, 同意提名张宪民先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

3、同意9票，反对0票，弃权0票, 同意提名黄家耀先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，杨敏兰先生为会计专业人士。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐个表决。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第九届董事会非独立董事任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起，任期二年。经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事曾旭钊先生，共同组成公司第九届董事会。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定认真履行董事义务和职责。

具体内容请见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事薪酬方案的……
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