公告日期：2025-08-30

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-047
广州达安基因股份有限公司

关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）于2025年8月28日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制虚规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订和完善。

为提高工作效率，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

二、《公司章程》修订前后对比

本次《公司章程》具体修订对照表如下：

原条 修订前 现 修订后

目 条

目

为维护广州达安基因股份有限 为维护广州达安基因股份有限公
公司(以下简称“公司”)、股东、职工 司(以下简称“公司”或“本公司”)、股
和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公
织和行为，根据《中华人民共和国公 司的组织和行为，根据《中华人民共和
1 司法》(以下简称《公司法》)、《中华 1 国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称
券法》）、《中国共产党章程》（以下简 《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中
称《党章》）和其他有关规定，制订 国共产党章程》（以下简称“《党章》”）
本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

公司系依照《公司法》和其他有 公司系依照《公司法》和其他有关
关规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。

公司经广州市人民政府“穗府函 公司经广州市人民政府“穗府函
[2001]33 号”、广州市经济体制改革 [2001]33 号”、广州市经济体制改革委
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委员会“穗改股字[2001]3 号”文批准 员会“穗改股字[2001]3 号”文批准以发
以发起方式设立，在广州市市场监督 起方式设立，在广州市市场监督管理局
管理局注册登记，取得营业执照，营 注册登记，取得营业执照，统一社会信
业执照号 4401011105136。 用代码 91440101190445368X。

公司于 2004 年 7 月 19 日经 公司于2004年7月19日经中国证
中国证券监督管理委员会(证监发字 券监督管理委员会(证监发字[2004]119
[2004]119 号文)核准，首次向社会公 号文)核准，首次向社会公众发行人民
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众发行人民币普通股 2200 万股，于 币普通股 2200 万股，于 2004 年 8 月 9
2004 年 8 ……
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