公告日期：2025-08-30

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-048
广州达安基因股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将
本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开股东会的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 15 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日上午9:15至2025
年 9 月 15 日下午 15：00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号一楼讲学厅

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2025 年 9 月 9 日

8、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 9 月 9 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 √

√作为投票的
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 对象的子议案
数：（2）

2.01 《修订<董事会议事规则>》 √

2.02 《修订<股东会议事规则>》 √

上述第 1-2 项议案为特别表决事项，需经出席股东会的有表决权股份总数的

2/3 以上通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公……
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