公告日期：2025-06-14

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-023
思源电气股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月13日(星期五) 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年6月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年6月13日9:15至2025年6月13日15:00期间的任意时间。

2、会议地点：上海市闵行区都会路3799号 星河湾酒店 天王星会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及委托代理人369人，代表股份453,493,333股，占上市公司
总股份的58.2672%。公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。公司聘请的见证律师列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东17人，代表股份238,884,154股，占上市公司总股份的30.6931％。
3、通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东352人，代表股份214,609,179股，占公司有表决权股份总数的27.5741％。

4、中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席的总体情况。

通过现场和网络投票的中小股东365人，代表股份225,072,071股，占公司有表决权股份总数的28.9184％。

其中：通过现场投票的中小股东13人，代表股份10,462,892股，占公司有表决权股份总数的1.3443％。

通过网络投票的中小股东352人，代表股份214,609,179股，占公司有表决权股份总数的27.5741％。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意452,934,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8769％；反对543,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1198％；弃权15,069股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意224,513,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7519％；反对543,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2414％；弃权15,069股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0067％。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意452,936,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8772％；反对541,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1195％；弃权15,069股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意224,515,077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7525％；反对541,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2408％；弃权15,069股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0067％。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意452,391,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7571％；反对1,085,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2393％；弃权15,969股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。