
公告日期:2025-08-30
证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2025-060
分众传媒信息技术股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次
会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开,本次董事会会议通知已于 2025
年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名,实到 7 名。本次会议由
董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持,公司高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议,通过如下议案:
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2025 年半年度
报告全文及摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2025 年半年度报告全文》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。
二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2025 年半年度
利润分配方案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2025 年半年度利润分配方案的公告》。
三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司关于制订<公司
信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司信息披露暂缓、豁免管理制度》。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
备查文件:
1、公司第九届董事会第四次会议决议;
2、公司董事会审计委员会 2025 年第六次工作会议决议。
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