公告日期：2025-08-07

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

与预案（修订稿）差异情况对比说明

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等 50 个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司 100%的股权（以下简称“本次交易”）。

2025 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过
了《公司关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《分众传媒信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）等相关文件。

2025 年 8 月 6 日，公司召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过
了《公司关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。现就《分众传媒信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）与预案修订稿内容的主要差异情况说明如下：

草案章节 草案与预案主要差异说明

1、增加相关证券服务机构及人员声明；

声明 2、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明、交易对方声

明。

释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。

1、更新本次交易方案、本次交易对上市公司的影响、本次重组

尚未履行的决策程序及报批程序、本次重组对中小投资者权益

保护的安排；

2、根据评估机构出具的《评估报告》，对本次交易标的资产评

重大事项提示 估作价情况进行了补充披露；

3、补充本次重组对中小投资者权益保护的安排；

4、新增本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施；

5、新增其他需要提醒投资者重点关注的事项；

6、删除待补充披露的信息提示。

重大风险提示 1、删除审计、评估尚未完成，交易作价尚未最终确定的风险、
本次交易方案调整的风险、标的公司预估值较高的风险、部分

交易对方持有标的公司股份存在权利负担及尚未过户完成的
风险，新增标的公司评估值较高的风险、部分交易对方持有的
标的公司股份存在权利负担的风险、并更新披露了与本次交易
相关的风险；

2、删除相关行业影响的风险，新增产业政策及行业监管风险、
经济波动的风险、市场结构调整及市场竞争的风险、媒体资源
租赁变动的风险、技术更新的风险、广告发布违规风险、应收
账款坏账损失风险等。并更新披露了与本次标的相关的风险。

1、更新本次交易的具体方案、本次交易的性质、本次交易已履
行且尚需履行的决策和审批程序、本次交易相关各方作出的主
第一节 本次交易概况 要承诺；

2、删除标的资产的预估值情况；

3、新增本次交易对上市公司的影响；

4、更新本次交易相关各方作出的重要承诺。

第二节 上市公司基本 1、新增公司设立及上市后股权变动情况。

情况

1、新增法人及合伙企业交易对方历史沿革及最近三年出资额
变化情况、主营业务发展情况、最近两年主要财务情况……
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