公告日期：2025-08-23

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-036
四川海特高新技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日下午 14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 8 月
22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

2、股权登记日：2025 年 8 月 18 日

3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1
楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、现场会议主持人：公司董事长邓珍容女士主持本次会议。

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 596 人，代表股份 181,784,110 股，占公司有
表决权股份总数的 24.7608％。

公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 6 人，代表股份 111,058,981 股，占公司有表决权股份
总数的 15.1273％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 590 人，代表股份 70,725,129 股，占公司有表决权股
份总数的 9.6335％。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 740,860,235 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 6,699,954 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。因此本次股东会有表决权的股份总数为 734,160,281 股。）
三、提案审议和表决情况

本次股东会按照公司召开 2025 年第一次临时股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于＜公司 2025 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

总表决情况：同意 177,898,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8627％；反对 3,783,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0816％；弃权 101,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0557％。

中小股东总表决情况：同意 3,384,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.5590％；反对 3,783,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.0476％；弃权 101,300 股（其中，因未投票默认弃权2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3934％。

表决结果：该议案通过。

2、《关于＜公司 2025 年员工持股计划管理办法＞的议案》

总表决情况：同意 177,878,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8517％；反对 3,774,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0766％；弃权 130,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0717％。

中小股东总表决情况：同意 3,364,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.2839％；反对 3,774,929 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 51.9238％；弃权 130,300 股（其中，因未投票默认弃权5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7923％。

表决结果：该议案通过。

3、《关于提请股东会授权……
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