公告日期：2025-09-06

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-056
亿帆医药股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间：2025 年 9 月 5 日下午 1:30 起

网络投票的时间：2025 年 9 月 5 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为 2025 年 9
月 5 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长程先锋先生

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会表决的股东及股东代表共计305人，代表有表决权的股份数为523,447,918股，占公司有表决权股份总数的43.0329%。

1、公司现场出席股东会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数为499,217,507股，占公司有表决权股份总数的41.0409%。

2、通过网络投票的股东及股东代表共计297人，代表有表决权的股份数为24,230,411股，占公司有表决权股份总数的1.9920%。

3、参加投票的中小股东情况：

本次股东会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计298人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的297人），代表有表决权的股份数为24,242,411股，占公司有表决权股份总数的1.9930%。

公司部分董事、高级管理人员，见证律师等出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：
总表决情况：

同意 523,132,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9397%；
反对 245,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0469%；弃权 69,800股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133%。
中小股东总表决情况：

同意 23,927,011 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6990%；反对 245,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0131%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2879%。

（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：
总表决情况：

同意 514,312,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2548%；
反对 9,049,658 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7289%；弃权85,800 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。
中小股东总表决情况：

同意 15,106,953 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.3162%；反对 9,049,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 37.3299%；弃权 85,800 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3539%。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：
总表决情况：

同意 514,302,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9……
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