公告日期：2025-09-06

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-058
亿帆医药股份有限公司

第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开了2025年第二次临时股东会，由股东会以累积投票方式选举的3名非独立董事和2名独立董事，以及由职工代表大会民主选举方式产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，完成了董事会换届选举工作。

为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第九届董事会第一次（临时）会议通知于当天以口头的方式发出，以现场的方式在子公司一楼会议室召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，经全体董事共同推举，本次董事会由董事程先锋先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会选举程先锋先生为公司第九届董事会董事长，并为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三年（即
2025 年 9 月 5 日至 2028 年 9 月 4 日）。

（二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选
举董事会各专业委员会成员的议案》

董事会选举各专业委员会成员如下：

专业委员会名称 召集人 成员

审计委员会 曾玉红 刘梅娟、周本余

薪酬与考核委员会 刘梅娟 曾玉红、程先锋

提名委员会 曾玉红 刘梅娟、程先锋

战略委员会 程先锋 刘梅娟、曾玉红、周本余、林行

上述人员任期与本届董事会任职期限相同，任期三年（即 2025 年 9 月 5 日
至 2028 年 9 月 4 日）。

（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意续聘程先锋先生为总裁；

同意聘任冯德崎先生为高级副总裁、董事会秘书；

同意聘任王峰先生、耿雨红女士、钱莉苹女士为执行总裁；

同意聘任张大巍先生为副总裁、财务总监；

上述高级管理人员聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满，任期三
年（即 2025 年 9 月 5 日至 2028 年 9 月 4 日）。

董事会秘书冯德崎先生联系方式如下：

电话：0551-62672019

传真：0551- 66100530

电子信箱：xz@yifanyy.com

联系地址：安徽省合肥市肥西县桃花镇文山路与繁华大道交口，亿帆医药股份有限公司

（四）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》

董事会同意续聘李蕾女士为证券事务代表，聘期自本次董事会通过之日起至
本届董事会届满，任期三年（即 2025 年 9 月 5 日至 2028 年 9 月 4 日）。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0551-62652019

传真：0551- 66100530

电子信箱：lilei@yifanyy.com

联系地址：安徽省合肥市肥西县桃花镇文山路与繁华大道交口，亿帆医药股份有限公司

三、董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第八届董事会独立董事 GENHONG CHENG 先
生任职满 6 年届满离任，独立董事刘洪泉先生任期届满离任，GENHONG CHENG先生、刘洪泉先生届满离任后，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会成员，亦不在公司担任其他职务。公司第八届董事会叶依群先生任期届满离任，仍在公司担任其他职务；

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等规定，由审计委员会履行监事会职责，故第八届监事会监事许国汉先生、张连春女士、汪军先生任期届满离任，仍在公司担任其他职务；

公司第八届高级管理人员李锡明先生任期届满离任，不在公司担任其他职务。
上述届满离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后，离职人员的股份变动……
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