公告日期：2025-08-15

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-052
亿帆医药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，公司于2025年8月13日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，职工代表董事1名。

经公司第八届董事会提名委员会资格审查，第八届董事会第十八次会议审议，董事会同意提名程先锋先生、林行先生、冯德崎先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名曾玉红女士、刘梅娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述简历详见下文附件。

二、董事候选人任职资格情况

公司第九届董事会的人数和人员构成，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次董事会换届选举后，公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事人数的二分之一，其中独立董事人数的比例不低于董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且不存在任期超过 6 年的情形。

上述 2 名独立董事候选人，曾玉红女士、刘梅娟女士均为会计专业人士，均
已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

三、其他说明

1、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司向第八届董事会各位董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

1、《第八届董事会第十八次会议决议》；

2、《第八届董事会提名委员会2025年第三次会议决议》。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2025年8月15日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

程先锋先生，中国国籍，1968年12月出生，汉族，博士。为公司控股股东、实际控制人。2014年10月至今任公司董事长，2014年11月至今任公司总裁，2015年6月至今任安徽一加亿健康产业发展集团有限公司董事长，2016年6月至今任Evive Biotech Ltd.,董事长，2016年10月至今任亿帆国际医药有限公司董事，2017年6月至今任亿帆医药（美国）有限公司董事，2018年1月至今任亿帆医药（上海）有限公司执行董事，2018年3月至今任NovoTek Pharmaceuticals Limited董事，2018年7月至今任亿帆医药（香港）有限公司董事，2019年4月至今任亿一生物制药（北京）有限公司执行董事，2019年7月至今任亿一生物医药开发（上海）有限公司执行董事。

截至本公告披露日，程先锋先生个人及一致行动人合计持有公司股票521,588,207股，是现任董事周本余先生配偶的哥哥，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在……
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