公告日期：2025-08-15

亿帆医药股份有限公司

《公司章程》修正案

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日召开第八届

董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司

法》《证券法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范

运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司

章程》有关条款进行修订，本次《公司章程》的修订尚需提交股东会审议。具体

修订如下：

1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、审计委员会承接监事会职权；

3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
股份有限公司（以下简称“公司”）。 份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经浙江省人民政府授权的部门浙江省人民政府企 公司经浙江省人民政府授权的部门浙江省人民政府企业业上市工作领导小组浙上市［2000］37 号文批准，以发 上市工作领导小组浙上市［2000］37 号文批准，以发起方起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得 式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执
营业执照，营业执照号：330000000007443。 照，统一社会信用代码：91330000725254155R。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
定代表人，由董事会选举产生。担任法定代表人的董事
第八条 总裁为公司的法定代表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任

的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

新增 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民

事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
债务承担责任。 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。