公告日期：2025-08-15

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-044
亿帆医药股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于
2025 年 8 月 1 日以邮件的方式发出通知，于 2025 年 8 月 13 日以现场的方式在
公司一楼会议室召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议由董事长程先锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修正案（2025 年 8 月修订）》及全文。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，并经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意提名程先锋先生、林行先生、冯德崎先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：

3.1、提名程先锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.2、提名林行先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.3、提名冯德崎先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事人数的二分之一。

第九届董事会董事任期三年，自公司股东会通过之日起计算。经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事、独立董事，共同组成公司第九届董事会。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
（四）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意提名曾玉红女士、刘梅娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人。表决情况如下：

4.1、提名曾玉红女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.2、提名刘梅娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟聘任的独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

第九届董事会独立董事任期三年，自公司股东会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。
上述 2 名独立董事候选人，曾玉红女士、刘梅娟女士均为会计专业人士，均已取得独立董事资格证书。

上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日……
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