公告日期：2025-08-26

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-29
东信和平科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于
2025 年 8 月 15 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日上午 9:00
以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长楼水勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际参加会议董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度总经理工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》

详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东信和平科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》，公司 2025 年半年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司 2025 年半年度财务报告已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中国电子科技财务有
限公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

关联董事楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
授权公司经营管理层负责向市场监督管理局办理《公司章程》变更备案相关具体事项，在办理备案过程中可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修改章程事项进行相应调整。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理局备案为准。

《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。逐项表决结果如下：

6.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.03《关于修订<关联交易决策规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.05《关于修订<募集资金管理及使用办法>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6.06《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6.08《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：7 ……
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