公告日期：2025-08-26

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-34
东信和平科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第八届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议通过。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条
为维护公司、股东和债权人的合法 第一条
权益，规范公司的组织和行为，根 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 据《中华人民共和国公司法》(以下 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 简称《公司法》)、《中华人民共和 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 《中国共产党章程》（以下简称《党 制定本章程。
章》）和其他有关规定，制订本章
程。
第二条

第二条

公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司(以下简 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
称"公司")。 (以下简称"公司")。

公司经国家经济贸易委员会国经贸 公司经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]1143 号文件 企改[2001]1143 号文件批准，以变 批准，以珠海市东信和平智能卡有限责任公司整体变更设 更设立方式在广东省工商行政管理 立，在珠海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 局注册登记，取得营业执照，营业 统一社会信用代码：91440400707986731W。
执照号：[440000000038082]。

第三条 第三条

公司于 2004 年 6 月 18 日经中国证 公司于 2004 年 6 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下
券监督管理委员会核准，首次向社 简称“中国证监会”）核准，首次向社会公开发行人民币
会公开发行人民币普通股 2500 万 普通股 2500 万股，于 2004 年 7 月 13 日在深圳证券交易所
股，于 2004 年 7 月 13 日在深圳证 上市。

券交易所上市。

第八条

代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董
事会任命产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

法定代表人是代表公司行使职权的签字人。法定代表人在
第八条 国家法律、法规以及本章程规定的职权范围内行使职权、
履行义务，代表公司参加民事活动，对公司的生产经营和
董事长为公司的法定代表人。 管理全面负责，并接受公司全体股东及成员和有关机关的
监督。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造……
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