公告日期：2025-08-16

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-068
协鑫能源科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
通知于 2025 年 8 月 10 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日
下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司高级管理人员候选人列席了会议。全体董事共同推举董事朱钰峰先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

会议选举朱钰峰先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》；

会议选举费智先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》；

为健全上市公司规范治理体系，根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司第九届董事会选举新一届战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员
选举如下：

（1）战略与可持续发展委员会

董事朱共山（战略与可持续发展委员会主任委员）、董事长朱钰峰、独立董事刘敦楠。

（2）审计委员会

独立董事罗正英（审计委员会主任委员）、独立董事奚力强、董事顾增才。
（3）提名委员会

独立董事奚力强（提名委员会主任委员）、独立董事罗正英、副董事长费智。
（4）薪酬与考核委员会

独立董事奚力强（薪酬与考核委员会主任委员）、独立董事罗正英、董事长朱钰峰。

各专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动离任专门委员会委员。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任费智先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

费智先生简历详见附件。

5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任彭毅先生、牛曙斌先生为公司副总裁，以上人员任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

彭毅先生、牛曙斌先生简历详见附件。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任彭毅先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

彭毅先生简历详见附件。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任杨而立先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com……
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