公告日期：2025-07-31

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-065
协鑫能源科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年8月15日（周五）14:00
股权登记日：2025年8月12日（周二）

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议决定于2025年8月15日（周五）召开公司2025年第四次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：本次股东会是2025年第四次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年8月15日（周五）14:00

（2）网络投票时间：2025年8月15日

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日9:15至2025年8月15日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年8月12日（周二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日（2025 年 8 月 12 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）

二、会议审议事项

（一）提交股东会表决的提案（表一）：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案

1.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第九届 应选人数（6）人
董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 非独立董事候选人朱钰峰 √

1.02 非独立董事候选人朱共山 √

1.03 非独立董事候选人费智 √

1.04 非独立董事候选人朱战军 √

1.05 非独立董事候选人顾增才 √

1.06 非独立董事候选人彭毅 √

2.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第九届 应选人数（3）人
董事会独立董事候选人的议案》

2.01 独立董事候选人罗正英 √

2.02 独立董事候选人刘敦楠 √

2.03 独立董事候选人……
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