公告日期：2025-08-22

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-037
浙江盾安人工环境股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间

①现场会议召开时间为：2025 年 8 月 21 日（星期四）下午 15:30。

②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 8 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8 月21 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长方祥建先生

（6）本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。

2、股东出席会议情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（含股东授权委托代表，下同）共 236 名，代表有表决权的股份 488,741,117 股，占公司有表决权股份总数的 45.8724％。其中：

出席本次股东会现场会议的股东 3 名，代表有表决权股份 410,040,402 股，
占公司有表决权股份总数的 38.4857％。

通过网络投票的股东 233 名，代表有表决权股份 78,700,715 股，占公司有表
决权股份总数的 7.3867％。

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东共 235 名，代表有表决权股份78,966,315 股，占公司有表决权股份总数的 7.4116％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权股份 265,600 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0249％。

通过网络投票的中小股东 233 人，代表有表决权股份 78,700,715 股，占公司
有表决权股份总数的 7.3867％。

3、公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意 488,071,213 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8629％；
反对 657,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1346％；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。

中小股东总表决情况：

同意 78,296,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.1517％；反对 657,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8331％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0152％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 487,900,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8279％；
反对 804,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1647％；弃权 36,300
股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074％。

中小股东总表决情况：

同意 78,125,211 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9349％；反对 804,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0192％；弃权 36,300 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0460％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律所出具的法律意见

上海市方达律师事务所律师出……
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