公告日期：2025-08-26

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-048
传化智联股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议（以
下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 8 月 12 日通过邮件及电话方式向各董事
发出，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事
长周家海先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于对传化集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于对传化集团财务有限公司2025 年半年度风险持续评估报告》。

关联董事周家海、周升学进行了回避表决。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

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