公告日期：2025-12-11

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-077
天奇自动化工程股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）于 2025 年 12 月
10 日召开第九届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步拟对部分公司治理制度进行修订、制定。具体情况如下表所列：

序号 制度名称 变更情况 是否需要提交

股东会审议

1 对外担保管理制度 制定 是

2 关联交易管理制度 修订 是

3 募集资金管理制度 修订 是

4 信息披露管理制度 修订 否

5 独立董事工作制度 修订 否

6 总经理工作细则 修订 否

7 董事会秘书工作制度 制定 否

8 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管 制定 否

理制度

9 控股子公司管理制度 制定 否

10 外汇衍生品交易管理制度 修订 否

11 期货套期保值业务管理制度 修订 否

12 投资者关系管理制度 修订 否

13 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

14 内部审计制度 修订 否

15 舆情管理制度 制定 否

16 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

上述制度中，第 1-3 项尚需提交公司股东会审议通过后生效，第 4-16 项自公司董事会
审议通过之日起生效。

上述公司治理制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2025 年 12 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。