公告日期：2025-12-11

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-078
天奇自动化工程股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编 提案名称 提案类型 该列打勾的
码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票
2.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 对象的子议
案数（6）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第九届董事会第九次（临时）会议、第九届董事会第十次（临时）会议审议通过，
具……
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