公告日期：2025-06-26

大族激光科技产业集团股份有限公司
章 程

二〇二五年六月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第四章 股东和股东会......8
第五章 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第八章 通知和公告......38
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39
第十章 修改章程......43
第十一章 附则......44

大族激光科技产业集团股份有限公司

章程

第一章 总则

第 一条

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和其他有关规定，制定本章程。

第 二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司是经深圳市人民政府深府股〔2001〕42 号《关于同意以发起方式设立深圳市大族激光科技股份有限公司的批复》批准，以有限责任公司整体变更设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：4403011017153。

第 三条

公司于 2004 年 6 月 11 日，经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,700
万股，于 2004 年 6 月 25 日在深圳证券交易所上市。

第 四条

公司注册名称：大族激光科技产业集团股份有限公司

英文名称：Han’s Laser Technology Industry Group Co., Ltd.

公司住所：深圳市南山区深南大道 9988 号

邮政编码：518052

第 五条

公司注册资本为人民币 1,029,603,408 元。

第 六条

公司为永久存续的股份有限公司。

第 七条

董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第 八条

股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第 九条

本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第 十条

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理，管理与决策委员会主任、常务副主任、副主任、委员，财务负责人，以及董事会秘书。

公司的经营宗旨：以高效管理和高新技术创造效益，以积极和稳妥的经营开拓和发展公司业务，以最佳产品和服务竞争市场，使全体股东得到丰厚的回报。

公司应守法经营，履行相关社会责任，积极参与各种公益事业。

第 十二 条

经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案；激光雕刻机、激光焊接机、激光切割机、激光器及相关元件（不含限制项目）、机器人相关产品的研发、生产和销售；普通货运。一般经营项目：经营进出口业务；物业租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

第三章 股份

第一节 股份发行

第 十三 条

公司的股份采取股票的形式。

第 十四 条

公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第 十五 条

公司发行的股票，以……
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