公告日期：2025-06-26

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025049
大族激光科技产业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）
于 2025 年 6 月 20 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开
2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》之规定。

4、现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 10:30~15:00；网络投票时间：2025
年 7 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 11 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。

5、股权登记日：2025 年 7 月 4 日

6、会议召开方式及表决方式

（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合之方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东仅可选择现场投票和网络投票其中一种表决方式。同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一表决权仅可选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

（1）截至 2025 年 7 月 4 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会 议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区重庆路 12 号大族激光全球智造
中心 1 栋 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案名称及编码

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名的议案》 √

2.02 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 √

2.03 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 √

2.04 《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》 √

2.05 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √

2.06 《关于修订公司〈募集资金管理和使用办法〉的议案》 √

（二）披露情况

上述议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 6……
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