公告日期：2025-06-21

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-026
华兰生物工程股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，决定于2025年7月8日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月8日14:30

（2）网络投票时间：2025年7月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日9:15—15:00。

6、股权登记日：2025年7月3日

7、出席对象：

（1）截止2025年7月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》 √

《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决 √作为投票对象的
2.00 子议案数：（6）

2.01 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

2.02 《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》 √

2.03 《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》 √

2.04 《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》 √

2.05 《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》 √

《关于制定〈董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度〉的

2.06 议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。