公告日期：2025-06-21

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-
024

华兰生物工程股份有限公司

关于2025年度公司高管薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十七次会议，审议了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。关联董事范蓓女士、张宝献先生已回避表决，该议案已经过公司薪酬与考核委员会审议通过。参考国内同行业公司高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司拟定了2025年度高管薪酬方案。现将相关事项公告如下：

一、高管薪酬方案

（一）适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员，包括公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

（二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）薪酬方案：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中基本年薪根据高级管理人员的岗位价值、公司经营状况、市场薪酬水平及个人能力等因素确定一套基本薪酬标准，基本薪酬不浮动，按月发放。绩效薪酬与公司利润完成率、目标责任制考核结果挂钩，于每年考评工作结束后支
付。

公司高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

公司高级管理人员的薪酬均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。薪酬及考核委员会对考核对象的年度绩效考核制度执行情况进行监
督，实际支付金额会有所波动。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实
际任期计算并予以发放。

（四）制定及生效

本方案由董事会薪酬与考核委员会制定或修订，经董事会批准后实施。

二、董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2025年6月20日召开第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为：根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟定的2025年度高管薪酬方案合理合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于强化高管人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合公司的长远发展。

三、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、 第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
2025年6月21日

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