公告日期：2025-06-21

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-
021

华兰生物工程股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
一、董事会会议召开情况

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议于 2025 年 6 月 10 日以电话或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 20 日
上午在公司办公室三楼以通讯表决的方式召开。

会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议
符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。

具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 关于修订《重大投资决策制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 关于制定《关联交易管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 关于制定《对外担保管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 关于修订《投资理财管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 关于制定《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》的议案

因全体董事均需要回避表决，故本议案需提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.7 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 关于制定《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 关于制定《总经理工作细则》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 关于修订《内幕知情人登记管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 关于修订《外部信息报……
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