公告日期：2025-08-20

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025039
华邦生命健康股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于
2025 年 8 月 18 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议
案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15—9:25、 9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 2 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2025 年 9 月 2
日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年中期利润分配预案》 √

1、该议案已于 2025 年 8 月 18 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，
详见公司于 2025 年 8 月 20 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年中期利润分配预案》（公告编号：2025038）。

2、该议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

3、该议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东有效身份证件。

2、登记时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）上午 9:30－11:30，下午 13:30－
15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2025 年9 月 4 日（星期四）前送达至本公司登记地点。

3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有……
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