公告日期：2025-08-20

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025036
华邦生命健康股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通
知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件的形式发出，2025 年 8 月 18 日通过通讯表决
的形式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2025
年半年度报告>及其摘要》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025037）和刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》。
（二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025
年中期利润分配预案》。

为积极回报股东，公司 2025 年中期利润分配预案为：拟以公司总股本1,979,919,191 股扣除回购专户上已回购股份 7,066,508 股后的股本总额
1,972,852,683 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年中期利润分配预案》（公告编号：2025038）。

本议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025039）

二、备查文件

1、董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；

2、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 20 日

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