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发表于 2025-08-28 21:37:23 股吧网页版
招商蛇口:半年报董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29


证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2025-077
招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
三次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。2025 年 8 月 27 日,会议采用现场结合通讯的方式召开。
应到董事 9 人,实到董事 6 人,董事长蒋铁峰因公务未能亲自出席本次会议,授权董事、总经理朱文凯代为出席会议并行使表决权;董事张军立、聂黎明因公务未能亲自出席本次会议,均授权董事余志良代为出席会议并行使表决权。经半数以上董事推举,由董事、总经理朱文凯主持会议,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于审议《2025 年半年度报告》及摘要的议案

详见今日披露的《2025 年半年度报告》及摘要。

二、关于审议《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》的议案

详见今日披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。

三、关于审议《2025 年半年度董事会授权决策事项执行情况的报告》的议案

结合政策背景、环境变化、公司经营管理实际及风险控制能力,董事会同意维持现有授权范围、标准和要求不变。

四、关于审议《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

详见今日披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、关于审议《“质量回报双提升”行动方案的进展报告》的议案

详见今日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

六、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案

详见今日披露的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。

上述议案二因涉及关联交易,关联董事张军立、聂黎明、余志良、黄传京回避了表决,董事会以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过;其余议案董事会均以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过。

特此决议。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会

二〇二五年八月二十九日

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