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发表于 2025-08-28 17:50:04 股吧网页版
招商公路:第三届董事会第三十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-29


证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2025-49
招商局公路网络科技控股股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届董事会第三十五次会议通知于2025年8月20日以电子邮件等方式送达全
体董事、高级管理人员。本次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司 1101
会议室,以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名,实际行使表决权董事 11 名;其中,董事王永磊先生、王胜伟先生、独立董事李兴华先生以通讯方式出席会议。部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长宋嵘先生主持,会议审议通过了如下议案:

一、审议公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

二、审议公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。

该议案具体情况请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果:11 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日

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