公告日期：2025-07-23

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-37
招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2025年7月16日披露了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-35），公司将于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第二次临时股
东大会。

2025 年 7 月 21 日，公司董事会收到持有公司 3%以上股份的股东中国中信
金融资产管理股份有限公司（以下简称：“中信金融资产”）《关于向招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会提交股东大会临时提案的函》，提议将《关于选举李博先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司章程》规定：“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”截至本公告披露日，中信金融资产单独持有公司股份 358,330,000 股，占公司总股本的 5.25%。中信金融资产具备向股东大会提交临时提案的主体资格，其提案内容符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，属于股东大会的职权范围，且提案程序亦符合规定。股东大会召集人同意将上述临时提案提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。提案内容具体如下：关于选举李博先生为公司第三届董事会非独立董事的议案。

董事候选人简历

李博先生：1985 年出生，大学本科学士，毕业于首都经济贸易大学财务管理专业。现任中国中信金融资产管理公司股份有限公司高级经理、中国中海直有
限责任公司董事。曾任中国华融资产管理股份有限公司经理、高级副经理，华融瑞通股权投资管理有限公司部门总经理，中国华融资产管理股份有限公司高级经理。

李博先生未持有招商公路股份，与持有招商公路 5%以上股东中国中信金融资产管理公司股份有限公司存在关联关系，与招商公路其他董事、监事、高级管理人员及其它持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

除增加上述提案外，公司披露《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司 2025 年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2025 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:50。

2、网络投票时间为：2025 年 7 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月31 日 9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权……
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