公告日期：2025-09-17

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-50
河南豫能控股股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 9 月 16 日 15:00

网络投票时间为：2025 年 9 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15
至 15:00。

（二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室。

（三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长余德忠先生

（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计411 人，代表股份 962,892,307 股，占公司有表决权股份总数的 63.1081%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 1 人，代表股份 943,700,684 股，占公司有表决权股份总数的 61.8503%；参加网络投票的股东 410 人，代表股份 19,191,623股，占公司有表决权股份总数 1.2578%。

（八）出席会议的还有：董事李军、王璞、贾伟东，独立董事史建庄、赵剑
英、叶建华，副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙，河南仟问律师事务所律师高恰、陈宇超。

二、议案审议表决情况

本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决、网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）逐项审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》

1.01 审议通过《公司章程（第 29 次修订）》

表决结果：同意 961,830,407 股，反对 944,500 股，弃权 117,400 股，分别
占出席会议股东有效表决权股份的 99.8897%、0.0981%和 0.0122%。该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 18,129,723 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.4669%；反对 944,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9214%；弃权 117,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6117%。

1.02 审议通过《股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 956,285,184 股，反对 6,466,623 股，弃权 140,500 股，分
别占出席会议股东有效表决权股份的 99.3138%、0.6716%和 0.0146%。该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 12,584,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 65.5729%；反对 6,466,623 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 33.6950%；弃权 140,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7321%。

1.03 审议通过《董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 956,280,784 股，反对 6,484,123 股，弃权 127,400 股，分别
占出席会议股东有效表决权股份的 99.3134%、0.6734%和 0.0132%。该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 12,580,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 65.5500%；反对 6,484,123 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 33.7862%；弃权 127,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6638%。

1.04 审议通过《独立董事……
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