公告日期：2025-08-28

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-41
河南豫能控股股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六
次会议召开通知于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出。

2.2025 年 8 月 26 日会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室
以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席会议董事 7 人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议。

4.会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：监事会主席采连革，监事周银辉、种煜晖、韩献会、毕瑞婕，副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙。

5.本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年上半年经营管理工作情况暨下半年重点工作计划》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

（二）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已于 2025 年 8 月 26 日召开会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，全票审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2025 年半年度报告》
及刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《2025 年半年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于放弃分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的议案》

受各方面因素影响，分布式光伏、用户侧储能及充电桩项目在公司新能源业务中比较优势并不明显，已无法满足公司投资收益要求。根据公司经营现状及未来转型发展计划，为聚焦新能源规模化开发主赛道，拟放弃公司控股股东河南投资集团有限公司或其拥有控制权的其他企业获得的分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目商业机会及投运后的分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目收购机会。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。关联董事余德
忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已于 2025 年 8 月 26 日召开独立董事专门会议 2025 年第二次
会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于放弃分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的议案》。
公司董事会战略委员会已于2025年8月26日召开会议，因关联董事余德忠、李军、王璞回避表决，表决人数未达到全体委员的过半数，会议未做出决议，同意将《关于放弃分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的议案》提交董事会审议。

详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于放弃分布式光伏、用户侧储能及充电桩类同业竞争项目投资及收购机会的公告》。

（四）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，结合公司发展情况，公司拟将独立董事津贴标准由 4.48 万元/年（税前）调整为 7.20 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。独立董事史建
庄、叶建华、赵剑英回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已于 2025 年 8 月 26 日召开会议，因独立董事
史建庄、赵剑英回避表决，表决人数未达到全体委员的过半数，会议未做出决议，
同意将《关于调整公司独立董事津贴的议案》提交董事会审议。

（五）审议通过《关于回购国开基金持有豫煤交易中心股权的议案》

根据 2015 年 9 月签订的《国开发展基金投资合同》约定，公司拟于 2025 年
9 月 1 日前以 5,000 万元回购国开发展基金有限公司持有的公司控股子公司……
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