
公告日期:2025-08-28
证券代码:001896 证券简称:豫能控股 公告编号:临 2025-46
河南豫能控股股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2025 年第三次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司《公司章程》的规定。
(四)现场会议召开时间为:2025 年 9 月 16 日(星期二)下午 15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 9 月 16
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2025 年 9 月 16 日上午 9:15,结束时间为 2025 年 9
月 16 日下午 15:00。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日:2025 年 9 月 10 日(星期三)
(七)出席或者列席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.本公司聘请的律师。
(八)现场会议召开地点:郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议
室。
二、会议审议事项
(一)审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订 √作为投票对
1.00 《公司章程》及制定、修订、废止公司部分管理制度的议 象的子议案
案(需逐项表决) 数:(4)
1.01 公司章程(第 29 次修订) √
1.02 股东会议事规则(2025 年 8 月修订) √
1.03 董事会议事规则(2025 年 8 月修订) √
1.04 独立董事工作制度(2025 年 8 月修订) √
2.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 √
关于放弃分布式光伏、用户侧储能、充电桩类同业竞争项 √
3.00 目投资及收购机会的议案
关于将累积投票制实施细则写入《公司章程》并废止《累 √
4.00 积投票制实施细则》的议案
5.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
(二)披露情况
上述提案的具体内容,详见 2025 年 8 月 28 日刊载于《证券时报》《上海证
券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第二十六次会议决议公告》《第九届监事会第十二次会议决议公告》《关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分管
理制度的公告》《公司章程(第 29 次修订)》《股东会议事规则(2025 年 8 月
修订)》《董事会议事规则(2025 年 8 月修订)》《独立董事工作制度(2025年 8 月修订)》。
(三)提示事项
提案 1 需逐项表决,……
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