公告日期：2025-07-05

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-29
河南豫能控股股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 29 日下午 15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 29
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 7
月 29 日下午 15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 24 日（星期四）

（七）出席或者列席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议
室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案 √

2.00 关于申请注册发行中期票据的议案 √

3.00 关于补选第九届董事会董事的议案 √

（二）披露情况：

上述提案的具体内容，详见 2025 年 7 月 5 日刊载于《证券时报》《上海证
券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》《关于申请注册发行中期票据的公告》《关于补选第九届董事会董事的公告》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 25 日上午 8:00-12:00，下午 15:00-17:30。

（三）登记地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室。

（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

（五）联系方式

联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室，邮政编码：
450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515128，联系人：魏强龙。

（六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件 1）

五、备查文件

1.第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

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