公告日期：2025-08-30

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-060
招商局港口集团股份有限公司

关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 8 月28 日召开，审议通过《关于 2025 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（四）召开会议日期、时间：

1.现场会议：2025 年 9 月 26 日（星期五）15:30；

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2025 年 9 月 26 日 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 26 日
15:00。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 17 日（星期三）。

B 股股东应在 2025 年 9 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入本公司股票方可参会。

（七）出席对象：

1.于股权登记日 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东；

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议
室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注（该列打
提案编码 提案名称 勾的栏目可以
投票）

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

7.00 关于修订《证券投资管理制度》的议案 √

8.00 关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案 √

9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。