公告日期：2025-08-30

招商局港口集团股份有限公司

首席执行官工作细则

（2025 年 8 月 28 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过）

目 录

第一章 总 则......1
第二章 首席执行官（CEO）的任职资格与任免程序......1
第三章 首席执行官（CEO）的权限......2
第四章 首席执行官（CEO）工作机构及工作程序......4
第五章 首席执行官（CEO）的职责与考核......5
第六章 附 则......7

招商局港口集团股份有限公司

首席执行官工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和其他有关法律、行政法规的规定，并结合《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本工作细则。

第二条 本公司依法设置首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、总经
理、副总经理。首席执行官（CEO）主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。

第二章 首席执行官（CEO）的任职资格与任免程序

第三条 首席执行官（CEO）任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 有下列情形之一的，不得担任本公司首席执行官（CEO）：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限未满的；

（八）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。

公司违反前款规定委派、聘任的首席执行官（CEO），该委派或者聘任无效。首席执行官（CEO）在任职期间出现前款规定情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第五条 在公司控股股东单位担任除董事以外其他行政职务的人员，不得
担任公司首席执行官（CEO）。

第六条 公司设首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）各 1 名，其他
高级管理人员若干名，由董事会聘任或解聘，首席执行官（CEO）为《中华人民共和国公司法》规定的经理。

公司首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问（首席合规官）以及董事会认定为高级管理人员的其他人士为公司高级管理人员。

第七条 首席执行官（CEO）每届任期 3 年，首席执行官（CEO）连聘可
以连任。

第八条 首席运营官（COO）、总经理、副总经理、财务负责人、总法律
顾问（首席合规官）等高级管理人员的任职资格与任免程序参照首席执行官（CEO）执行。

第三章 首席执行官（CEO）的权限

第九条 首席执行官（CEO）为公司的法定代表人，行使法定代表人的职
权。

根据董事会的授权范围，首席执行官（CEO）行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织草拟和实施公司发展规划、年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

……
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