公告日期：2025-08-30

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B
招商局港口集团股份有限公司

2025 年第二次独立董事专门会议决议

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025年8 月18 日以电子邮件和专人送达的方式发出2025年第二次独立董
事专门会议的书面通知。会议于 2025 年 8 月 27 日召开，采取通讯方
式进行并作出决议。会议应参加独立董事 4 名，共有 4 名独立董事参与通讯表决。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议决议如下：

审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2025 年 6 月 30 日风
险评估报告>的议案》

经与会独立董事审议，全票通过《关于<招商局集团财务有限公
司 2025 年 6 月 30 日风险评估报告>的议案》，并同意将此议案提交本
公司第十一届董事会第五次会议审议。

招商局港口集团股份有限公司
独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷
2025 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。