公告日期：2025-08-30

招商局港口集团股份有限公司

章 程

（经第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司2025年度第一次临
时股东大会审议）

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会......5

第一节 股东......5

第二节 控股股东和实际控制人......7

第三节 股东会的一般规定......8

第四节 股东会的召集......10

第五节 股东会的提案与通知......11

第六节 股东会的召开......12

第七节 股东会的表决和决议......14

第五章 党委......17
第六章 董事和董事会......17

第一节 董事的一般规定......17

第二节 董事会......20

第三节 独立董事......23

第四节 董事会专门委员会......25

第七章 高级管理人员......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度......28

第二节 内部审计......31

第三节 会计师事务所的聘任......31

第九章 通知和公告......32

第一节 通知......32

第二节 公告......32

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32

第一节 合并、分立、增资和减资......32

第二节 解散和清算......33

第十一章 修改章程......35
第十二章 附则......35

招商局港口集团股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及《深圳经济特区股份有限公司条例》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经深圳市人民政府深府办复〖1993〗357号文件批准，以募集方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

公司现行登记机关为深圳市市场监督管理局，统一社会信用代码为91440300618832968J。

第三条 公司于1993年2月5日经中国人民银行深圳经济特区分行批准，首
次发行人民币普通股310,470,000股，其中，发起人股为224,470,000股；向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为46,000,000股（其中内部职工股6,000,000股），于1993年5月5日在深圳证券交易所上市（除高管人员所持股份外，内部职工股1994年8月1日获准上市流通）；向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为40,000,000股，于1993年5月5日在深圳证券交易所上市。

1994年6月16日，公司以“每10股派送1股红股”的方式向全体股东送红股后总股本增为341,517,000股；

1995年6月22日，发起人红股22,447,000股转为境内上市外资股并在深圳证券交易所上市流通；

1995年12月5日，公司向境外投资人增发境内上市外资股40,000,000股，于1995年12月15日在深圳证券交易所上市。公司总股本增至381,517,000股。

2004年6月22日，公司按“每10股转增3股”的比例向全体股东以资本公积金转增股本后，总股本增加至495,972,100股。

2005年7月6日，公司按“每10股转增3股”的比例向全体股东以资本公积金转增股本后，总股本增加至644,763,730股。

2018年12月26日，公司非公开发行的人民币普通股1,148,648,648股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至1,793,412,378股。

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