公告日期：2025-08-30

招商局港口集团股份有限公司

董事会授权管理制度

（2025年8月28日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过）

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 授权原则...... 1
第三章 授权范围...... 1
第四章 授权程序...... 2
第五章 授权管理...... 2
第六章 授权责任...... 2
第七章 附则...... 3

招商局港口集团股份有限公司

董事会授权管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会建设规范，进一步完善公司科学规范的决策机制，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及制度规定，制订本制度。

第二条 本制度适用于招商局港口集团股份有限公司总部。本制度所称授
权，指董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》所赋予的职权授予董事长、首席执行官（CEO）或其他符合法律、监管规定的授权对象行使。本制度所称行权，指董事长、首席执行官（CEO）或其他符合法律、监管规定的授权对象按照董事会的要求依法行使被委托职权的行为。

第二章 授权原则

第三条 授权管理的原则是：

（一） 审慎原则：授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原
则，实现规范授权、科学授权、适度授权。

（二） 适用原则：应当坚持授权与责任相匹配原则，选择合适的授权对象
进行授权。授权对象应当具备行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。
（三） 适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据
内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整授权权限。

（四） 有效监控原则：在授权执行过程中，要切实落实董事会授权责任，
坚持授权不免责，加强监督检查。

（五） 质量与效率原则：授权应当结合实际，按照决策质量和效率相统一
的原则，根据经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及权限划分标准。

第三章 授权范围

第四条 董事会可以根据《公司章程》和有关规定，将部分职权授予董事
长、首席执行官（CEO）或其他符合法律、监管规定的授权对象行使。企业中非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等机构，不属于法定的公司治理主体，不得承接董事会授权。经过董事会或董事会授权对象批准的决策事项，可授权董事或其他人员代表公司签署相关文件。

第五条 董事会行使的法定职权、需提请股东会决定的事项等不可授权。
第四章 授权程序

第六条 董事会根据授权制度制定或修订授权方案，明确授权目的、授权
对象、权限标准、具体事项、行权要求、授权期限、变更条件等授权具体内容和操作性要求。授权决策方案由董事会秘书拟订，经党委会前置研究讨论后，由董事会决定。

第七条 在特殊情况下，董事会认为需临时性授权的，应当以董事会决议、
授权委托书等书面形式，明确授权背景、授权对象、授权事项、行权条件、终止期限等具体要求。

第五章 授权管理

第八条 对董事会授权董事长决策事项，董事长一般应当召开专题会议，
集体研究讨论，与议题相关的经理层成员应当参加或者列席会议；对董事会授权首席执行官（CEO）决策事项，一般采取办公会等会议形式研究讨论。董事长、首席执行官（CEO）在决策董事会授权事项时需要本人回避表决的，应当将该事项提交董事会作出决定。

第九条 授权事项决策后，由授权对象、涉及的部门或相关单位负责组织
执行。执行过程中，执行单位和人员应当勤勉尽责、认真执行。对于临时性授权事项、专项授权事项，应当根据授权有关要求向董事会报告执行进展情况。执行完成后，授权对象根据授权要求，将执行整体情况和结果形成书面材料，向董事会报告。

第十条 董事会可以根据需要对授权决策方案进行变更。发生以下情况，
董事会应当及时进行研判，必要时可对有关授权进行调整或收回：

（一） 授权事项决策质量较差，经营管理水平降低或经营状况恶化，风险
控制能力显著减弱；

（二） 授权制度执行较差，发生重大越权行为或造成重大经营风……
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