公告日期：2025-08-26

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-43
重庆宗申动力机械股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开
了第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）和《董事会议事规则》进行相应修订，同时也修订部分管理制度。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十一届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

原条款 修订后条款

因条款增删、顺序调整导致条款序号调整、相关援引条款序号变化、标点符号调整、阿拉伯数字与中文大写数字调整等无实质性内容变更的，以及仅涉及文字表述如“股东大会”调整为“股东会”、“或”调整为“或者”、“半数以上”调整为“过半数”、“总经理和其他

高级管理人员”调整为“高级管理人员”，由“监事会”调整为“审计委员会”及对应删除“监事”内容等与法律法规原文保持一致的，不再逐一列示。

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制定本章程。

第二条 公司系根据川府发（1988）36 号文 第二条 公司系根据川府发（1988）36 号文
和成府发（1988）92 号文精神，依照《公司 和成府发（1988）92 号文精神，依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。 下简称“公司”）。

……并于2016年4月19日取得重庆市工商行 ……并于 2016 年 4 月 19 日取得重庆市市场
政管理局换发的《营业执照》，统一社会信用 监督管理局换发的《营业执照》，统一社会
代码为 915000002023878993。 信用代码为 915000002023878993。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九……
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