
公告日期:2025-08-28
证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2025-050
亚联机械股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于
2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
会议由董事长郭西强主持,公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-048 和 2025-049)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(二)审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》(公告编号:2025-047)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议;
2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
亚联机械股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
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