公告日期：2025-07-30

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-048

中国国际货运航空股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）第

二届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年

第三次临时股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通

知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2.股东会召集人：公司董事会，公司第二届董事会第三

次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东

会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有

关法律、法规和公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间：

(1)现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）

14:30

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 8

月 14日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 8 月14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 8 月 7 日（星期四）

7.出席对象：

(1)截至股权登记日 2025 年 8 月 7 日（星期四）下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29 号国货航总部综合楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表及披露情况：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

非累积投票
提案

1.00 关于选举陈松先生为第二届董事会非独 √

立董事的议案

上述提案的具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在深
圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体上披露的相关公告。

2.特别提示

议案 1 属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

3.本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、本次股东会现场会议登记方法

1.登记时间：2025 年 8 月 8 日（上午 9:00—12:00，下
午 14:00—17:00）

2.登记地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 29 号
国货航总部综合楼董事会办公室

3.登记方式：

(1)法人/其他组织股东的出席人员为股东单位法定代表人/负责人的，须持本人有效身份证原件、法人/其他组织股东营业执照复印件（加盖公章）办理。法人/其他组织股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、法人/其他组织股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人身份证复印件办理登记手续；

(2)自然人股东须持……
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