公告日期：2025-09-11

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-020
安徽古麒绒材股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2025年9月10日（周三）下午15:00。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025年9月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-15:00的任意 时间。

3. 现场会议召开地点：安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号3楼多功能会
议室。

4. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：公司董事长谢玉成先生。

7. 本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东209人，代表股份107,733,126股，占公司有表决权股份总数的53.8666%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份82,283,300股，占公司有表决权股份总数的41.1416%。通过网络投票的股东200人，代表股份25,449,826股，占公司有表决权股份总数的12.7249%。

2.中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）

通过现场和网络投票的中小股东203人，代表股份10,576,126股，占公司有表决权股份总数的5.2881%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份2,576,300股，占公司有表决权股份总数的1.2882%。通过网络投票的中小股东199人，代表股份7,999,826股，占公司有表决权股份总数的3.9999%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

具体情况如下：

1.01 根据最新法律法规修订《公司章程》

表决情况：同意107,689,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9593％；反对35,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%；
弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意10,532,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5849％；反对35,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3328％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0823％。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

1.02 修订《股东会议事规则》

表决情况：同意107,689,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9593％；反对35,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意10,532,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5849％；反对35,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3328％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0823％。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

1.03 修订《董事会议事规则》

表决情……
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