公告日期：2025-08-26

安徽古麒绒材股份有限公司

股东会议事规则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他相关法律法规和《安徽古麒绒材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。
第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东会的职权

第三条 股东会依法行使下列职权：

（一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五） 对发行公司债券作出决议；

（六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七） 修改公司章程；

（八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；（九） 审议批准公司章程第四十七条规定的担保事项
（十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产（不含购买原材料、燃料和
动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）超过公司最近
一期经审计总资产百分之三十的事项；

（十一） 审议公司与关联方（包括关联法人和关联自然人）发生的金额超
过三千万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以
上的关联交易（公司为关联人提供担保的除外）；

公司可以对年度将与关联方发生的日常性关联交易总金额进行
合理预计。若年度预计金额以及实际执行超出年度预计金额部分
达到上述审议标准的应提交股东会审议。

（十二） 审议公司达到下列标准之一的除公司日常经营活动之外发生的
交易事项（提供担保、提供财务资助除外）：

1、 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以
上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以
较高者为准；

2、 交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计
净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，该交易涉及的
资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占
公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金
额超过5000万元；

4、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公
司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超
过500万元；

5、 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审

计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

6、 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且绝对金额超过500万元。

公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附
有任何义务的交易；以及公司发生的交易仅达到前款第4项或者
第6项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于
0.05元可免于按照本条规定履行股东会审议程序。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（十三） 公司下列对外提供财务资助事项，董事会审议后须经股东会审议
通过：

1、 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；

2、 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%；
3、 最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经
审计净资产的10%；

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