公告日期：2025-08-26

国信证券股份有限公司

关于安徽古麒绒材股份有限公司关联交易事项的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“古麒绒材”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对古麒绒材本次关联交易事项进行了核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

古麒绒材因办公经营场地需要，拟向公司股东芜湖新筑投资管理有限公司（持股 0.50%）租赁其位于芜湖市南陵县龙池路 19 号市民服务中心旁的商业楼作为客服接待中心使用，用于包括客户接待、业务办理、投融资交流等用途，租
赁总面积为 1,121.34 平方米，租赁期 3 年，租赁费用合计为 90 万元。

芜湖新筑投资管理有限公司是自然人谢灿 100%持股的公司，谢灿系公司实际控制人谢玉成的女儿及一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，芜湖新筑投资管理有限公司是公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。

公司自上市以来，与关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计净资产的 5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

企业名称：芜湖新筑投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

统一社会信用代码：91340223328074556U

注册资本：人民币 600 万元

成立日期：2015 年 3 月 5 日

营业期限：无固定期限

注册地址：安徽省芜湖市南陵县工业区龙池北路 1 号 1 幢 113-213 铺

经营范围：实业投资；自有房屋租赁；物业管理；物业服务；酒店管理；餐饮管理；日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、关联交易协议主要内容及定价情况

甲方（出租方）：芜湖新筑投资管理有限公司

乙方（承租方）：安徽古麒绒材股份有限公司

甲方将位于芜湖市南陵县市民服务中心旁商业楼，龙池路 19 号 7 楼、8 楼，
共计面积 1,121.34 平方米，出租给乙方作为客服接待中心使用，包括客户接待、
业务办理、投资融资交流等功能，租赁期限自 2025 年 8 月 26 日起至 2028 年 8
月 25 日止，共计 3 年，房屋租金按照 0.75 元/平方米/月计算，月租金为人民币
2.5 万元，租金按年支付。

本次关联交易价格根据租赁房屋所在地的市场价格协商确定，双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确认，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易的发生主要是为了满足公司正常经营的场所需求，能够保障公司日常业务接待的便利，存在交易的必要性；交易价格是参照所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价。公司向关联方租赁房屋系正常的商业行为，对公司的独立性不会产生影响。交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形，亦不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

五、履行的审议程序

（一）董事会及审计委员会意见

公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事谢玉成已回避表决，经审议，董事会认为本次关联交易的租赁价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，交易行为合理，
表决和回避程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。

公司召开 2025 年第五次审计委员会会议，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，经审议，审计委员会认为本次关联交易的租赁价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，交易行为合理，表决和回避程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。

（二）监事会意见

公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，经审议，监事会认为本次关联交易的租……
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