公告日期：2025-08-26

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-019
安徽古麒绒材股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股 东会的议案》，决定于2025年9月10日召开公司2025年第二次临时股东会（以 下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的相关情况

（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午15:00

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（格式见附件二）
委托他人出席现场会议行使表决权。

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市
时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司董事、监事、高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号3楼多功能会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议事项及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》须逐项 √作为投票对象的
表决 子议案数：（3）

1.01 根据最新法律法规修订《公司章程》 √

1.02 修订《股东会议事规则》 √

1.03 修订《董事会议事规则》 √

2.00 《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》须 √作为投票对象的
逐项表决 子议案数：（11）

2.01 修订《募集资金管理制度》 √

2.02 修订《信息披露管理制度》 √

2.03……
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