
公告日期:2025-08-26
证券代码:001390 证券简称:古麒绒材 公告编号:2025-017
安徽古麒绒材股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善安徽古麒绒材股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,根据
《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司于2025年8月22日召开了第
四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》,现将相关情况公告如下:
一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司结合实际情况,将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时对《公司章程》及其附件相应条款进行全面修订。
在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前,公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《证券法》 等法律法规的要求,勤勉尽责履行监督职能,维护公司和全体股东的利益。
二、《公司章程》修订情况
《公司章程》主要修订情况如下:
1. 整体删除“监事”“监事会”相关章节条款描述,修改为审计委员会成员、
审计委员会,监事会职权由“审计委员会”行使;
2. 新增董事会专门委员会章节,对董事会各专门委员会职权等相关事宜进行
约定;
3. 因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)、
部分修辞的改变、语言简化、补充统一社会信用代码、补充邮政编码等不涉及实质性内容的非重要修订,不再逐项列示;
4. 除以上修订外,其他主要修订情况对照如下:
序号 修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 第八条 董事长为公司执行事务的
法定代表人辞任的,公司应当在法定代表 董事,担任法定代表人。董事长辞
1 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 任的,视为同时辞去法定代表人。
人。 法定代表人辞任的,公司将在法定
法定代表人辞任的,公司应当在法定代表 代表人辞任之日起三十日内确定新
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 的法定代表人。
人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股 第十条 股东以其认购的股份为限
2 东以其认购的股份为限对公司承担责任, 对公司承担责任,公司以其全部财
公司以其全部资产对公司的债务承担责 产对公司的债务承担责任。
任。
第二十条 公司发起人以截至
第十九条 公司发起人以截至2014年6月30 2014年6月30日净资产折股入资,发
3 日净资产折股入资,发起人认购股份情况 起人认购股份情况如下:
如下: ……
…… 公司设立时发行的股份总数为8,000
万股,面额股的每股金额为1元 。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展
要,依照法律、法规的规定,经股东会分 的需要,依照法律、法规的规定,
别作出决议,可以采用下列方式增加资 经股东会分别作出决议,可以采用
本: 下列方式增加资本:
(一)公开发行股份; ……
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