古麒绒材:关于调整独立董事津贴的公告
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公告日期:2025-08-26
证券代码:001390 证券简称:古麒绒材 公告编号:2025-016
安徽古麒绒材股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古麒绒材股份有限公司(以下简称“公司”或“古麒绒材”)于2025年8月22日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下:
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等管理制度的相关规定,为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用,提升公司的治理水平,维护公司及股东的利益,结合独立董事的专业背景、行业薪酬水平及公司实际情况,公司拟对独立董事津贴标准进行调整。调整后,担任审计委员会主任委员的独立董事津贴为每年 6.96 万元人民币(税后);其他独立董事津贴为每人每年 5.76 万元人民币(税后)。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定,有利于进一步调动独立董事的工作积极性,符合公司长远发展需要,不存在损害公司及股东利益的行为。
因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数,本议案直接提交董事会审议,独立董事对此议案进行了回避表决。该议案还需提交股东会审议。
特此公告。
安徽古麒绒材股份有限公司
董事会
2025年8月26日
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